Pinigų plovimas: Skirtumas tarp puslapio versijų
Ištrintas turinys Pridėtas turinys
S r2.6.4) (robotas Keičiama: sr:Прање новца |
Nėra keitimo santraukos |
||
Eilutė 1:
'''Pinigų plovimas''' – tyčia atliekamas [[turtas|turto]] [[teisė|teisinės]] padėties pakeitimas arba turto perdavimas, žinant, kad šis turtas yra įgytas [[nusikaltimas|nusikalstamu]] būdu, siekiant nuslėpti arba užmaskuoti neteisėtą turto kilmę arba siekiant padėti bet kokiam [[nusikalstama veika|nusikalstamoje veikoje]] dalyvaujančiam [[fizinis asmuo|asmeniui]] išvengti teisinių šios veikos pasekmių. Taip pat [[pinigai|pinigų]] plovimu laikomas turto tikrosios kilmės, šaltinio, vietos, judėjimo, [[nuosavybė]]s teisių arba su nuosavybe susijusių teisių nuslėpimas arba užmaskavimas, žinant, kad šis turtas yra įgytas nusikalstamu būdu ir turto įgijimas, valdymas ar naudojimas, įgijimo (perdavimo) metu žinant, kad šis turtas įgytas nusikalstamu būdu. Taip pat pinigų plovimu laikomas rengimasis, pasikėsinimas padaryti, bendrininkavimas darant bet kurią iš aukščiau nurodytų veiklų.
== Istorija ==
Pinigų plovimo koncepcijos atsiradimas siejamas su Didžiąja depresija JAV (1932-1935), kuomet Amerikos nusikaltėliai pirkdami skalbyklas Čikagoje ir kituose miestuose bandė legalizuoti neteisėtai įgytą kapitalą. Neteisėtai įgyti pinigai finansinėse ataskaitose būdavo pažymėti kaip skalbyklos lėšos už suteiktas paslaugas. Tai tapo patogia praktika nusikaltėliams, kadangi stebėti ir kontroliuoti paslaugų teikimą yra žymiai sudėtingiau nei prekybą.<ref>http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/inzeko/58/1392-2758-2008-3-58-26.pdf </ref>
== Europos sąjungoje ==
eilutė 46 ⟶ 51:
* pasinaudojama įmonėmis, turinčiomis didelę apyvartą, ir į legalių pinigų srautą įliejamos neteisėtos lėšos;
* kuriamos fiktyvios įmonės, kuriose pinigai deklaruojami kaip gauti legaliame versle.
== Pinigų plovimo prevencija ==
Pinigų plovimo prevencija reguliuojama tarptautiniais ir nacionaliniai teisės aktais. Lietuvoje pirmasis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas priimtas 1997 m. birželio 19 d.<ref>http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=400684</ref> Įstatyme numatytos institucijos, atsakingos už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, pavyzdžiui, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, LR Valstybės saugumo departamentas, Lietuvos bankas ir kitos. Joms pagal kompetencijas yra paskirtos skirtingos pareigos- pavyzdžiui, Lietuvos bankas patvirtina kredito ir mokėjimo įstaigoms skirtus nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, prižiūri kredito ir mokėjimo įstaigų veiklą, susijusią su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu, konsultuoja kredito ir mokėjimo įstaigas.
Dauguma teisės aktų turi tris prioritetines veikimo kryptis- užkardyti, aptikti ir išaiškinti, nubausti.
[[Kategorija:Finansai]]
| |||