Pinigų plovimas: Skirtumas tarp puslapio versijų

84 pridėti baitai ,  prieš 1 metus
Rescuing 0 sources and tagging 1 as dead.) #IABot (v2.0.8
(→‎Lietuvoje: Pataiskyta klaidinga rašyba.)
Žymos: Keitimas mob. telefonu Keitimas įskiepiu mobiliesiems
(Rescuing 0 sources and tagging 1 as dead.) #IABot (v2.0.8)
 
== Istorija ==
Pinigų plovimo koncepcijos atsiradimas siejamas su Didžiąja depresija JAV (1932–1935), kuomet Amerikos nusikaltėliai pirkdami skalbyklas Čikagoje ir kituose miestuose bandė legalizuoti neteisėtai įgytą kapitalą. Neteisėtai įgyti pinigai finansinėse ataskaitose būdavo pažymėti kaip skalbyklos lėšos už suteiktas paslaugas. Tai tapo patogia praktika nusikaltėliams, kadangi stebėti ir kontroliuoti paslaugų teikimą yra žymiai sudėtingiau nei prekybą. <ref>http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/inzeko/58/1392-2758-2008-3-58-26.pdf{{Neveikianti nuoroda|date=vasario 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>
 
== Europos Sąjungoje ==
54 361

pakeitimas