Pinigų plovimas: Skirtumas tarp puslapio versijų

2 baitai pašalinti ,  prieš 9 metus
S
 
== Pinigų plovimo būdai ==
Pinigų plovimo būdų gali būti pačių įvairiausių, nuo „išplautų“ pinigų panaudojimo tikslo ir būdo paprastai priklauso ir šio reiškinio pavojingumas valstybei. Aptarti visų pinigų plovimo būdų neįmanoma dėl jų gausybės ir įvairovės, bei todėl, kad sulig kiekviena diena atsiranda vis naujesni pinigų plovimo variantai ir schemos.
 
Valiutos kontrabanda nedaug skiriasi nuo narkotikų kontrabandos, nes dažniausiai tuo užsiima tos pačios nusikalstamos grupuotės. Tokie pervežimai neretai atliekami periodiškai. Egzistuoja nemažai tokių pinigų išvežimo būdų, kuriuos be kruopštaus ir ilgo darbo, labai sunku įtarti esant nelegaliais. Tai – tarpusavio atsiskaitymų įskaitymai. Šis būdas paplito legalioje prekyboje pirmiausia tarp ekonomiškai stiprių valstybių, ir tapo ypač populiarus atsiskaitant su šalimis, kurių valiuta nekonvertuojama, bet leidžiami tarpusavio atsiskaitymų įskaitymai.
 
Pinigų plovimo metodus būtu galima sugrupuoti:
739

pakeitimai