Pinigų plovimas: Skirtumas tarp puslapio versijų

1 pridėtas baitas ,  prieš 10 metų
S (r2.7.1) (robotas Pridedama: la:Lavatio pecuniae)
 
== Pinigų plovimo mastai ==
Tarptautinio Pinigų Fondo duomenimis, pinigų plovimas sudaro 2 – 5% pasaulinio bendrojo vidaus produkto. Europolo duomenimis, pinigų plovimo mastai yra milžiniški ir gali siekti nuo 500 bilijonųmilijardų - iki 1,3 trilijonų eurų pelno . Tai yra itin plataus masto reiškinys.
Šį nusikaltimą taip pat daro asmenys, vengiantys mokėti mokesčius, besiverčiantys kontrabanda, įvairūs sukčiai. Dauguma darančių šį nusikaltimą yra labai protingi ir išsilavinę, gerai išmano kredito ir finansų įstaigų sistemą, struktūrą, kompetenciją ir žino visas jų veiklos spragas.
Pasaulyje jau atsiranda ir pinigų plovėjo profesija. Šie specialistai parduoda intelektualias paslaugas nusikaltėliams, už kurias gauna milžiniškus honorarus.
Anoniminis naudotojas